TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Deskripsi
Apakah anda seorang profesional yang ingin meningkatkan pengetahuan tentang gerakan AML? Training anti money laundering dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan regulasi nasional dan standar internasional. Mengapa pelatihan ini penting untuk anda ikuti? Data dari berbagai laporan menunjukkan bahwa institusi yang memiliki program AML yang efektif dapat mengurangi risiko denda dan sanksi hukum hingga 80%. Selain itu, pengawasan internal yang kuat terhadap aktivitas keuangan membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat reputasi perusahaan di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini merupakan jawaban tepat atas kebutuhan anda sebab materi akan dipelajari secara mendalam serta mendapatkan bimbingan profesional dalam bidangnya. Selain itu, melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan mengenai skema umum pencucian uang, tahapan prosesnya, indikator transaksi mencurigakan, serta kewajiban pelaporan bagi lembaga keuangan dan non-keuangan.
Tujuan
Pelatihan Anti Pencucian Uang ini bertujuan untuk:
- Memahami konsep dan prinsip dasar anti money laundering
- Mengidentifikasi metode dan teknik pencucian uang yang umum digunakan
- Meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan
- Mengenal kewajiban pelaporan sesuai regulasi nasional dan internasional
- Membangun sistem pencegahan pencucian uang di organisasi
Kegiatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anda terhadap training AML online maupun offline. Dengan mengikuti training di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti pencucian uang.
Materi
Dalam pelatihan anti pencucian uang ini, peserta akan mendapat materi sebagai berikut:
- Pengantar Anti Money Laundering dan Combating the Financing of Terrorism
- Proses dan Tahapan Pencucian Uang
- Modus Operandi dalam Pencucian Uang
- Regulasi Nasional dan Internasional Terkait AML
- Kewajiban Pelaporan dan Prosedur Suspicious Transaction Report (STR)
- Peran dan Tanggung Jawab Compliance Officer
- Identifikasi dan Penilaian Risiko Pencucian Uang
- Pengembangan Program Internal AML
- Teknologi dan Sistem Pemantauan Transaksi
- Studi Kasus Pelanggaran dan Investigasi Pencucian Uang
Peserta
Training Anti Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Compliance officer
- Risk management staff
- Auditor internal
- Analis keuangan
- Manajer operasional bank
- Konsultan hukum perusahaan
- Petugas frontliner lembaga keuangan
Metode
Instruktur menyampaikan pelatihan ini melalui metode yang interaktif dan aplikatif. Pemaparan materi dikombinasikan dengan diskusi kelompok untuk memperdalam konsep, serta simulasi dan studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan langsung di dunia kerja. Pendekatan ini memungkinkan peserta memperoleh tidak hanya wawasan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training Anti Money Laundering akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang gerakan AML. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.
Jadwal Pelatihan Bali Training 2026
- Batch 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026
- Batch 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
- Batch 3 : 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
- Batch 4 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026
- Batch 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026
- Batch 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
- Batch 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
- Batch 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
- Batch 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
- Batch 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
- Batch 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
- Batch 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain
- BANDUNG
- BALI
- SURABAYA
- MAKASSAR
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Bali Training:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Bali Training
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia
*Penulis artikel di atas adalah Maharani Kusuma Artanti, seorang SEO content writer dan copywriter yang menjadikan menulis sebagai upaya mewujudkan cita-cita menjadi zat hara.