TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING AND LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN KECURIGAAN
audit program anti pencucian uang
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR AML DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN KECURIGAAN
Sertifikasi AML -Kursus ini berfokus pada Hukum Anti Pencucian Uang, Kejahatan Keuangan, dan Kepatuhan. Ini adalah program kunci bagi mereka yang bergerak di bidang perbankan, kepatuhan keuangan, dan penegakan hukum. Dengan mengikuti program ini. Manfaat tambahan yang akan diterima Peserta meliputi:
* Kemampuan untuk menggunakan sebutan CAMC atau CAMO ™ pada kartu nama dan resume Anda
* Keanggotaan 1 tahun di badan profesional AAFM
* Akses ke jaringan keuangan AAFM dan badan informasi online
* Pengalaman ahli keuangan terkemuka dari American Academy of Financial Management ®
* Keanggotaan satu-satunya badan profesional yang diakui oleh ACBSP, kumpulan program bisnis dan sekolah terkemuka di dunia
* Akses pilihan ke pusat pendidikan online di AS, Inggris, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin
* Kualifikasi untuk aplikasi ke dalam Sertifikasi Profesional Perencana Keuangan Master AAFM
* Akses ke jaringan internasional AAFM dan jurnal yang diterbitkan secara online
* Sertifikasi CAMO™ Timbul dan Cap Emas dengan nama dan penunjukan Anda sebagai MAAFM (Anggota American Academy of Financial Management) CAMC™ menunjukkan bahwa Anda telah menyelesaikan pendidikan perbankan dan manajemen keuangan pascasarjana.
* Biaya akreditasi penuh termasuk dalam biaya program
pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya.
Anti Money Laundering (AML) mengacu pada seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur manajemen risiko yang dimaksudkan untuk mencegah penyamaran dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LOUNDERING UNTUK PRAKERJA
* Lindungi organisasi Anda dari pencucian uang dan teknik penipuan terbaru
* Identifikasi area risiko yang rentan dan potensial dan kenali potensi pelanggar
* Merumuskan strategi pencegahan penipuan dan anti pencucian uang yang efektif
* Minimalkan efek penipuan pada perusahaan Anda dan berhasil menavigasi lanskap legislatif
* Melakukan uji tuntas pelanggan yang baik dalam transaksi non-tatap muka
* Temukan teknik terbaru untuk menilai risiko pelanggan, produk, dan operasi
* Identifikasi metode untuk memaksimalkan ROI Anda dalam teknologi anti pencucian uang
* Dapatkan wawasan kritis dan pengetahuan praktis untuk mencapai kepatuhan dengan peraturan Asia, GCC, AS, dan UE
* Melakukan pemeriksaan dan audit program anti pencucian uang
* Tingkatkan kesejahteraan perusahaan Anda dengan alat dan pengetahuan untuk membuat dan mempraktikkan inisiatif anti pencucian uang bernilai tambah
Dengan mengikuti pelatihan anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan .
MATERI pelatihan aml dan laporan transaksi keuangan kecurigaan online Zoom :
Module One
* Anti Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
* Understanding The Different Requirements
* Financial Action Task Force (FATF)
* USA Patriot Act
* Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
* The Role Of The Regulator In AML Compliance
* What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
* Educating the market
* Partners To Enforcement
* Financial Services Authority (DFSA)
* AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
* Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
* US Government, SEC, Secret Service and Treasury
* AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts
Module Two
* AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
* AML at branch offices
* Outsourcing issues
* Mergers and Acquisitions (M&A)
* Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
* Definition of suspicious activity
* Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
* The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
* When and where to file SARs
* Safe harbor from civil liability for filing SARs
* Protection from reporting possible criminal activity
* Examples of penalties and fines for failure to file SARs
* Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
* Identification And Verification Of Accountholders
* Minimum requirements
* Determining validity of information received
* Determining source of funds
* Politically Exposed Persons (PEPs)
Module Three
* AML From The Customer’s Perspective
* Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
* Origination and sources of funds – what is right to ask?
* Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
* The legal perspective and precedents
* Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
* Additional Requirements For US Transactions And Customers
Module Four
* Some AML Legislation Affecting The Global Markets
* EU, Asia, Africa
* Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti-money laundering legislation
* UAE legislation
* Authorized Disclosures And Failure To Disclose
* Appropriate consent
* Recent cases and penalties
* Role of the enforcer and the regulator
* Recent changes in legislation (including the
* EU’s 3rd AML directive)
Module Five
* Implementing AML Initiatives In Your Organization
* Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
* Monitoring risks
* Implementing a risk-based AML program
* Strategies For AML Success
* Integrated approach
* Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
* Choose integrated IT solutions
* Training employees
Types of Suspicious Transactions Transactions Categorized
* Transactions that are not Economic Value
* Cash Transactions Using Bulk
* Transactions using Bank Account
* Transactions with transfer abroad
* Transactions related to investments
* Transactions related parties can not be identified
* Transactions related to customer behavior or transactors
* Activities That Can Be Categorized Illegal – Nasa
* suspicious transactions involving a bank employee or agent
* Suspicious Transactions Transactions Through Borrowing
* Transactions Related to the Proceeds of Crime in the field of forestry
* Types Other Transactions
Procedures for Reporting of Suspicious Transactions
* Reporting Procedures
* The procedure for reporting of Suspicious Transactions
Case Studies
Case-based discussions will be conducted with topics related to the subjects of training. Exam exercises and questions evaluation.
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan
METODE pelatihan anti money loundering online Zoom :
* Presentasi
* Latihan
* Study case
Metode Training anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan laporan transaksi keuangan kecurigaan online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang anti money laundering and laporan transaksi keuangan kecurigaan .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Bali Training 2026 :
Batch 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026 || Batch 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024 || Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
Batch 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026 || Batch 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
Batch 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026 || Batch 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
Batch 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026 || Batch 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan di Bali Training :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris(6.00.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta
Investasi Pelatihan tahun 2023 ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Bali Training :
- Hotel
- Tempat Pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia