TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI REGULER TRAINING PRINSIP “KENAL NASABAH” (KNOW YOUR CUSTOMER)
Training Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering ini sangat penting karena membantu peserta memahami pentingnya prinsip “Know Your Customer” (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan mengenali pelanggan mereka secara mendalam dan memahami cara mendeteksi aktivitas mencurigakan, perusahaan dan lembaga keuangan dapat menjaga reputasi mereka, mematuhi peraturan, dan menghindari sanksi hukum yang serius.
Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering adalah program yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya prinsip KYC dan AML dalam mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya. Pelatihan ini mencakup materi seperti prinsip KYC, prosedur verifikasi identitas pelanggan, deteksi transaksi mencurigakan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Peserta akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan dalam pekerjaan mereka di sektor keuangan dan bisnis.
Pelatihan yang membahas mengenai Prinsip “Kenal Nasabah” (Know Your Customer) tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (ANTI MONEY LAUNDERING)
- Memahami prinsip KYC dan AML dalam konteks pencegahan pencucian uang.
- Mengidentifikasi indikator aktivitas mencurigakan.
- Menguasai teknik verifikasi identitas pelanggan.
- Mengembangkan prosedur pelaporan transaksi mencurigakan.
- Memahami peraturan dan persyaratan KYC dan AML yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi KYC dan AML.
Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Pencucian Uang (Anti Money Laundering) ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering.
Materi Diklat Prinsip “Kenal Nasabah” (Know Your Customer) Pasti Running
- Pengenalan kepada Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML).
- Prinsip-prinsip dasar KYC.
- Teknik verifikasi identitas pelanggan.
- Deteksi dan pelaporan transaksi mencurigakan.
- Peraturan dan regulasi KYC dan AML yang berlaku.
- Sistem pelaporan keuangan.
- Manajemen risiko dan audit KYC/AML.
- Penanganan data pelanggan dengan aman.
- Investigasi internal dan eksternal terhadap pelanggaran KYC/AML.
- Studi kasus dan simulasi latihan.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Keamanan Keuangan Webinar Murah
Training Keamanan Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Staf kepatuhan perusahaan.
- Pegawai perbankan dan keuangan.
- Manajer risiko.
- Profesional audit dan investigasi.
- Pejabat penegak hukum dan regulator.
Instruktur Training Offline Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering
Training Prinsip “Kenal Nasabah” (Know Your Customer) yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencegahan Pencucian Uang (Anti Money Laundering) :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Bali Training 2024 :
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2026
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2026
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2026
- Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2026
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2026
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2026
- Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2026
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2026
- Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2026
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2026
- Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2026
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2026
Jangan lewatkan kesempatan untuk berkembang. Daftar pelatihan sekarang!
Lokasi Training Keamanan Keuangan (Online – Offline) :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris (6.000.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta
Investasi Training Pencegahan Pencucian Uang (Anti Money Laundering) Murah :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Bali Training :
- Hotel
- Tempat Pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
