TRAINING ONLINE ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MENGANTISIPASI DAN MENCEGAH TEKNIK PENCUCIAN UANG
Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang
* Pernahkah Anda menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi
tempat Anda bekerja, namun tidak menindaklanjutinya dengan
optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?
* Seberapa cepat Anda memahami profil nasabah di depan Anda, dan
bagaimana Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang
berlangsung sejauh ini?
* Apakah Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk
mengetahui rekening yang digunakan untuk penipuan & pencucian
uang?
Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money
laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat
dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan
bersifat transnasional (transnational crime).
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku
money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri
keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri
non keuangan.
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian
uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah
dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum,
metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian
uang adalah suatu hal yang sangat penting.
Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, kami menjembatani
kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing
Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money
Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada
hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING IDENTIFIKASI TRANSAKSI MONEY LAUNDERING UNTUK PRAKERJA
1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang
diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang
mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang
illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan
investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial
intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana
pencucian uang serta proses penelusurannya.
Dengan mengikuti pelatihan Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering
MATERI pelatihan Mengantisipasi dan Mencegah Teknik Pencucian Uang online Zoom
* Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
* Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
* Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
* Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian
Uang oleh Lembaga Keuangan
* Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta
Pemberantasan Money Laundering
* Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal
Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
* Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
* Modul 8 Studi Kasus
* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering
METODE pelatihan Identifikasi Transaksi Money Laundering online Zoom
Metode Training Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
* Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance
Manager, Legal Manager.
* Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor,
Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
* Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas
yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di
perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.
Peserta yang dapat mengikuti training Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Bali Training 2023 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024 || Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024 || Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan di Bali Training :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris(6.00.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta
Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Bali Training :
- Hotel
- Tempat Pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia