TRAINING ONLINE AUDIT INVESTIGATIF ATAS KECURANGAN DAN ASPEK LEGAL TINDAK LANJUT TEMUANNYA PADA KORPORASI
Definisi Dan Unsur-unsur kecurangan
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR AUDIT INVESTIGATIF
Seiring dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasi menyebabkan risiko terjadinya kecurangan pada perusahaan semakin tinggi. Mengacu ke berbagai kasus baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi di mana saja dan termasuk yang cukup besar ada di sektor usaha. Kasus yang terjadi pada PT Sarijaya Securitas di sektor swasta dan juga di BUMN seperti PLN, Jamsostek. Berbagai Perusahaan Swasta, ketika terungkap ada kasus Tindak Pidana Korupsi, ternyata juga terlibat. Hal menunjukkan bahwa dampak kecurangan ini sangat mungkin sekali membawa pihak-pihak yang terkait, mulai dari pegawai, pejabat teras dan direksi bahkan Dewan Komisaris juga pemilik ternyata rentan terhadap konsekwensi hukum.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, pengelola perusahaan dan pegawai yang bekerja untuk meningkatkan kinerja tidak akan pernah tercapai jika dalam perusahaan masih bercokol tindakan-tindakan kecurangan. Dalam rangka memberikan suatu efek jera, memperkecil kerugian akibat kecurangan dan memperbaiki sistem pengendalian maka jika ada indikasi kuat terjadi suatu kecurangan, perusahaan diharapkan mengambil action yang tepat dengan melakukan audit investigatif. Dengan audit investigatif, perusahaan yang memiliki risiko kerugian keuangan karena tindakan kecurangan yang terjadi dapat mengungkapkan siapa pihak yang melakukan kecurangan tersebut yang selanjutnya akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian perusahaan. Selanjutnya agar memiliki dampak efek jera maka perlu diambil tindakan baik administratif maupun hukum terhadap pelaku kecurangan. Terkait dengan tindaklanjut secara hukum atas kecurangan yang ditemukan, maka perusahaan harus memiliki pertimbangan yang
menyeluruh mencakup aspek keuangan perusahaan dan aspek legal terkait dengan regulasi terhadap karyawan maupun terhadap perusahaan. Dengan demikian, efektifitas pengungkapan kecurangan yang terjadi pada perusahaan akan memberikan nilai tambah terutama untuk recovery kerugian yang terjadi, penyempurnaan sistem pengendalian dan menjadikan pelaku potensial lainnya urung melakukan kecurangan. Pada gilirannya, tindakan ini akan memberikan dampak positif bagi nilai perusahaan karena akan memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki management dengan peningkatan kinerja perusahaan baik dari aspek ekonomisnya pengadaan, effisiennya proses bisnis dan efektifitasnya program kerja perusahaan.
Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
Audit Investigasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING INVESTIGATIF ATAS KECURANGAN DAN ASPEK LEGAL UNTUK PRAKERJA
1. Memahami bentuk-bentuk kecurangan berikut klasifikasi kecurangan pada perusahaan.
2. Memberikan gambaraan tentang pelaksanaan Audit Investigatif guna mengungkap kecurangan.
3. Mampu mengidentifikasi temuannya ke dalam aspek hukum serta tindaklanjut atas temuan tersebut.
4. Mendapatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memproteksi dan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang terkait.
Dengan mengikuti pelatihan audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi .
MATERI pelatihan audit investigatif online Zoom :
1. Konsep Dasar Kecurangan
+ Definisi Dan Unsur-unsur Fraud: Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud
+ Kategori Fraud (Fraud Tree)
a. Corruption
b. Asset Mis Appropriation
c. Fraudulent Financial Statement
+ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
+ UU Tindak Pidana Korupsi
+ Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
+ Peraturan yang terkait dengan aspek Operasional dan Keuangan Korporasi
+ Resiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
+ Konsep Keuangan Negara pada Korporasi serta Kerugian Negara
+ Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada Korporasi
3. Strategi Pengendalian Kecurangan pada Perusahaan
+ Perspektif dan “Qualitative Values” Strategi Pengendalian Kecurangan
+ Karakteristik Strategi Pengendalian Kecurangan yang Efektif
4. Konsep Dasar Audit Investigatif
+ Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
+ Methodology Audit Investigatif
+ Aksioma dalam Audit Investigatif
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif
+ Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
+ Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan
+ Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait
+ Pengujian Bukti
+ Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif
+ Pengujian Dokumen
+ Pengujian Fisik
+ Observasi
+ Interview
+ Covert Operation
a. Surveillance
b. Entrapment
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK.
11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi
METODE pelatihan investigatif atas kecurangan dan aspek legal online Zoom :
Pelatihan ini akan menggunakan gabungan metode kuliah klasik, tanya jawab serta studi kasus sehingga diharapkan peserta mampu mendapatkan pengetahuan terbaru serta pemahaman praktis dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan.
Metode Training audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Dewan Komisaris & Direksi, SPI BUMN/ BUMD (Komite Audit), Internal & External Audit, Risk Management, Corporate Secretary, Senior Manager, Manager, Divisi Kepatuhan (Compliance), Divisi Legal, Divisi Keuangan, & Unit Kerja Terkait Lainnya (terutama pada tempat-tempat yang rawan kecurangan dalam berbagai kegiatan perusahaan yang dituntut selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan).
Peserta yang dapat mengikuti training audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang audit investigatif atas kecurangan dan aspek legal tindak lanjut temuannya pada korporasi .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Bali Training 2026 :
Batch 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026 || Batch 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024 || Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
Batch 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026 || Batch 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
Batch 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026 || Batch 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
Batch 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026 || Batch 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan di Bali Training :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris(6.00.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta
Investasi Pelatihan tahun 2023 ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Bali Training :
- Hotel
- Tempat Pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia